El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC, España) investigarán al candidato presidencial Ricardo Anaya por el caso de lavado de dinero para financiar su campaña.

Sobre el caso, se sabe que Anaya construyó y vendió un inmueble a la empresa Manhattan Master Plan, creada por Manuel Barreiro, empresario queretano, a través de Juan Pablo Olea Villanueva. Se tienen datos de que el dinero utilizado en esta transacción proviene de dinero de orígenes dudosos proveniente de España, donde Barreiro y Villanueva tienen negocios con incongruencias.

Dentro del esquema de lavado de dinero, por lo menos catorce empresas en Madrid están involucradas, pues estrían registradas en direcciones ficticias para desviar la atención de las autoridades fiscales.

Por lo menos Barreiro y Olea Villanueva podrían ser llamados a declarar ante el SEPBLAC, pero tampoco se descarta de que pudieran convocar a Ricardo Anaya.